El tema es tratado durante una jornada de seminarios de capacitación realizada a nivel nacional
Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, impartieron a sus empleados, ejecutivos y colaboradores, el seminario de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo e Incidencias del Ciberdelito Enfocado al Sector Remesador.
Las magistradas: Rosanna Vásquez Febrillet, jueza y formadora de la Escuela Nacional de la Judicatura en materia de lavado de activos, e Isaura Suárez Salcedo, procuradora fiscal de Santo Domingo y catedrática de la Escuela del Ministerio Público en materia de delitos monetarios, así como el general de brigada, Licurgo Evangelista Yunes Pérez, especialista en ciberseguridad, advirtieron sobre las consecuencias de incurrir en lavado de activos y los peligros que enfrenta el sector remesador en el ámbito del ciberdelito.
La apertura de cada uno de los seminarios, que se llevaron a cabo durante dos días consecutivos en Santo Domingo, y uno en la Zona Norte, estuvo a cargo del licenciado Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, quien luego de dar la bienvenida a los asistentes, destacó la importancia del fortalecimiento de las capacidades de su capital humano, de fortalecer los controles administrativos, la ética de sus empleados y colaboradores, la transparencia en las múltiples tareas y funciones que diariamente se desarrollan en el ámbito laboral de la capacitación.
Agregó que todas esas acciones se deben realizar para evitar que dichas empresas sean usadas para la comisión de delitos, y como entidades financieras comprometidas, cumplir con los requerimientos regulatorios internos y estándares internacionales e impactar positivamente en la lucha contra el referido flagelo.
Los expertos expusieron los temas: Etapas del Lavado, Conozca a sus Clientes, Personas Políticamente Expuestas, Reporte de Transacciones Sospechosas, Reporte de Transacciones en Efectivo, Requerimientos para Transacciones, Políticas y Procedimientos, Conductas Reprochadas Legalmente, Sanciones, Medidas y Persecución Contempladas en la Ley de Lavado de Activos (No.155-17)., Circunstancias Agravantes, Faltas Imputables al Sujeto, Fraude, Falsificación, Robo del Asalariado, Incidencia del Ciberdelito en el Sector Remesador, entre otros.
Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, forman parte del Grupo Caribe, cuyo principal servicio es la distribución y captación de remesas, así como canje de divisas, a través de una eficiente red de oficinas con una avanzada tecnología que cubre todo el territorio nacional.
Publicar un comentario